4筆共計上千萬元的貨款屬于刑事犯罪還是經(jīng)濟糾紛？在檢察機關(guān)依法監(jiān)督下，犯罪數(shù)額由最初的142.5萬元增加到1170萬元。日前，法院二審依法維持一審判決，被告人邢某犯合同詐騙罪被判處有期徒刑十三年，并處罰金50萬元。

2020年12月3日，黑龍江省黑河市某貿(mào)易公司法定代表人邢某涉嫌以出售熔噴布為由詐騙他人142.5萬元，被河南省濮陽縣公安局移送該縣檢察院審查起訴。

濮陽縣檢察院檢察官審查卷宗材料時，發(fā)現(xiàn)缺少該公司部分銀行賬戶明細。通過仔細調(diào)查，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)案發(fā)同時期還有4筆貨款打入該公司賬戶。隨后，在承辦檢察官的引導下，偵查人員先后到廣東、浙江對這4筆貨款的打款人進行調(diào)查，查明3人從邢某公司購買了熔噴布，將貨款997.5萬元打入邢某的公司賬戶，由于多次催貨至今未交付，3人已向當?shù)胤ㄔ禾崞鹈袷略V訟；另1人從邢某公司購買了鎢條，邢某收取定金30萬元后，兩年來并未履行合同。

新獲取的這4條線索是刑事犯罪還是經(jīng)濟糾紛？這取決于邢某的公司是否具有履行交易熔噴布的資質(zhì)和實力。根據(jù)邢某的辯解，其公司具有交易資質(zhì)，且其被捕前正在從俄羅斯組織貨源，自己主觀上不具有非法占有貨款的目的。

為查明真相，濮陽縣檢察院和縣公安局組成調(diào)查組，先后到黑河市工商、稅務(wù)等部門了解邢某公司經(jīng)營范圍和納稅情況。經(jīng)查，邢某公司具有對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)，可以經(jīng)營熔噴布，但該公司未交納其認繳的出資額490萬元，未向國家繳過稅款，且從未向國外支付過定金和貨款，賬戶上沒有資金，是一個名副其實的空殼公司。

之后，調(diào)查組又進一步走訪了邢某的親戚和朋友，他們證明邢某平日租房居住，公司沒有固定辦公場所，經(jīng)濟拮據(jù)，負債累累。

在扎實的證據(jù)面前，邢某終于交代了犯罪事實。2020年，邢某在新冠肺炎疫情防控形勢嚴峻時，通過空殼公司簽訂熔噴布銷售合同，詐騙貨款1140萬元；以有色金屬銷售為由，詐騙貨款30萬元。收到巨額貨款后，邢某從未積極組織貨源，而是用于償還債務(wù)、購買私家車、支付日常開銷。被捕前，他已揮霍資金330萬余元。

濮陽縣檢察院以邢某涉嫌詐騙1170萬元合同款為由向法院提起公訴，法院一審以被告人邢某犯合同詐騙罪判處其有期徒刑十三年，并處罰金50萬元。邢某不服，以經(jīng)濟糾紛不構(gòu)成犯罪為由提出上訴。日前，法院二審駁回上訴，維持原判。

（來源：檢察日報 作者：張海燕 魏自民）