被冒名注冊(cè)為公司股東怎么辦？

一、問(wèn)題提出：

現(xiàn)實(shí)中存在身份證件丟失或者身份信息泄露后被注冊(cè)為公司股東的情形，如果遇到這種情形該如何維護(hù)自身合法權(quán)益呢？

二、解決辦法：

根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)及各部門(mén)規(guī)章來(lái)看，被冒名股東維權(quán)有三種途徑：

第一種：通過(guò)向工商行政管理部門(mén)反應(yīng)，讓工商行政管理部門(mén)自己糾正錯(cuò)誤

根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局2019年第128號(hào)文《關(guān)于撤銷(xiāo)冒用他人身份信息取得公司登記的指導(dǎo)意見(jiàn)》的規(guī)定，被冒名股東可以向各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)反應(yīng)，然后由各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)進(jìn)行公式和調(diào)查，在明確確實(shí)存在冒名股東的情況時(shí)由各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)審慎作出撤銷(xiāo)登記決定。

第二種：通過(guò)民事訴訟的形式要求確認(rèn)被冒名股東非目標(biāo)公司的股東

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)公司法>若干問(wèn)題的規(guī)定（三）》第二十一條的規(guī)定，被冒名股東可以提起消極的股東資格確認(rèn)之訴來(lái)達(dá)到確認(rèn)被冒名股東不是真實(shí)股東的目的。

第三種：通過(guò)行政訴訟的形式要求法院撤銷(xiāo)工商登記

根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第七十條、《中華人民共和國(guó)行政許可法》第六十九條的規(guī)定提起行政訴訟要求法院對(duì)法院的登記注冊(cè)。

三、法律爭(zhēng)議問(wèn)題：

1、工商行政管理部門(mén)對(duì)于公司設(shè)立材料的審查義務(wù)是形式審查還是實(shí)質(zhì)審查？

根據(jù)《最高人民法院辦公廳〈關(guān)于審理公司登記行政案件若干問(wèn)題的座談會(huì)紀(jì)要〉法辦（2012）62號(hào)》文件的規(guī)定，工商行政管理部門(mén)對(duì)于登記材料具有審慎審查義務(wù)，該審慎審查義務(wù)并未明確說(shuō)明是形式審查，還是實(shí)質(zhì)審查，但是在司法實(shí)踐中傾向于工商行政管理部門(mén)具有的是實(shí)質(zhì)審查義務(wù)。

另根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》第三十一條、《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》第二條規(guī)定，申請(qǐng)人應(yīng)對(duì)申請(qǐng)材料實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。根據(jù)上述兩部文件的規(guī)定工商行政管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)負(fù)有的是形式審查義務(wù)。

綜上上述文件的規(guī)定，筆者認(rèn)為工商行政管理部門(mén)的審查義務(wù)經(jīng)歷了從實(shí)質(zhì)到形式的過(guò)程，現(xiàn)在工商行政管理部門(mén)的審查義務(wù)為形式審查。

2、第三人代辦公司登記，書(shū)面授權(quán)委托書(shū)是否屬于工商行政管理部門(mén)形式審查的范圍？

冒名股東糾紛總是因?yàn)槲唇?jīng)授權(quán)的第三人拿著被冒名股東身份證辦理工商登記而產(chǎn)生的。第三人拿著被冒名股東身份證，而未提供被冒名股東書(shū)面授權(quán)書(shū)的情況下就能夠辦理公司登記，對(duì)于這種身份證與真實(shí)辦理人不符的情況下，工商行政管理部門(mén)是否有義務(wù)審查第三人是否具有代理權(quán)呢？該代理權(quán)的確定是否需要具有書(shū)面授權(quán)委托書(shū)呢？

根據(jù)一般生活常識(shí)可知，當(dāng)?shù)谌舜斫灰紫鄬?duì)方與己方進(jìn)行交易時(shí)，己方也會(huì)要求第三人提供書(shū)面授權(quán)委托書(shū)并且打電話核實(shí)授權(quán)的真實(shí)性。而工商行政管理部門(mén)作為公司登記的專(zhuān)門(mén)部門(mén)，遇到第三人代辦時(shí)要求第三人出具書(shū)面授權(quán)委托書(shū)是其工作的應(yīng)有之舉。因此筆者認(rèn)為涉及到第三人辦理工商登記時(shí)，要求第三人出具授權(quán)委托書(shū)屬于工商行政管理部門(mén)形式審查的范圍，至于委托書(shū)內(nèi)容的真假，是否真實(shí)委托則不用審查。

3、若工商行政管理部門(mén)不存在形式審查違法行為，人民法院是否可以撤銷(xiāo)工商行政管理部門(mén)的注冊(cè)登記？

根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》第六十九條第二款：“被許可人以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段取得行政許可的，應(yīng)當(dāng)予以撤銷(xiāo)”的規(guī)定來(lái)看，只要能夠證明被許可人是以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段取得行政許可即可予以撤銷(xiāo)，而不以工商行政管理部門(mén)存在形式審查違法為前提條件。因此工商行政管理部門(mén)不存在形式審查違法行為時(shí)也是可以被撤銷(xiāo)注冊(cè)登記。

4、因申請(qǐng)人隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料導(dǎo)致登記錯(cuò)誤的，應(yīng)如何處理？

《最高人民法院辦公廳〈關(guān)于審理公司登記行政案件若干問(wèn)題的座談會(huì)紀(jì)要〉法辦（2012）62號(hào)》文件的規(guī)定，因申請(qǐng)人隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料導(dǎo)致登記錯(cuò)誤的，登記機(jī)關(guān)可以在訴訟中依法予以更正。若登記機(jī)關(guān)拒不更正的，人民法院可以根據(jù)具體情況判決撤銷(xiāo)登記行為、確認(rèn)登記行為違法或者判決登記機(jī)關(guān)履行更正職責(zé)。

5、身份證丟失的相關(guān)證據(jù)是否為訴訟的必要證據(jù)？

首先，身份證丟失補(bǔ)辦后新身份證和舊身份證發(fā)證時(shí)間不一樣，可以通過(guò)在工商登記部門(mén)備案的身份證登記時(shí)間來(lái)大概率認(rèn)定是否被冒名登記，所以如果身份證丟失后冒名人用老的身份證注冊(cè)可以更容易的認(rèn)定被冒名登記。

其次，冒名股東類(lèi)糾紛案件一般引發(fā)的原因是被冒名股東身份證丟失后由第三人辦理工商登記開(kāi)設(shè)公司，但還有部分原因是被冒名股東將身份證交付給第三人辦理其他業(yè)務(wù)，但第三人辦理交付業(yè)務(wù)后又辦理了工商登記。所以如果案件辦理必須存在身份證丟失的相關(guān)證據(jù)則將使部分被冒名股東喪失維權(quán)的可能。

最后，若工商行政管理部門(mén)要求書(shū)面授權(quán)委托書(shū)，則第三人設(shè)立公司登記的行為是否具有授權(quán)從形式審查角度即可直接確定，并沒(méi)有額外提供身份證丟失的相關(guān)證據(jù)的必要性。

綜上，身份證丟失的相關(guān)證據(jù)可以成為訴訟的重要證據(jù)，但因?yàn)樯畹膹?fù)雜性，不是所有被冒名的股東都是因?yàn)閬G失身份證而成為被冒名股東的，所以身份證丟失補(bǔ)辦的證據(jù)屬于訴訟的重要證據(jù)，但不應(yīng)成為必要證據(jù)。

四、總結(jié)

當(dāng)遇到被冒名注冊(cè)為股東時(shí)優(yōu)先向各級(jí)工商行政管理部門(mén)反應(yīng)，若反應(yīng)結(jié)果不理想可以咨詢(xún)律師根據(jù)證據(jù)材料確定訴訟策略，以保障自身合法權(quán)益。

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